偽造借條騙取企業(yè)轉(zhuǎn)型獎(jiǎng)勵(lì)金
湖北浠水：揭開(kāi)虛假訴訟“面紗”為民營(yíng)企業(yè)追回207萬(wàn)元損失
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姚雯/漫畫(huà)
在檢察機(jī)關(guān)的努力下，一場(chǎng)歷時(shí)5年，涉案金額達(dá)300萬(wàn)元的虛假訴訟案件終于水落石出，法院采納了再審檢察建議并作出再審判決進(jìn)行糾正。涉案當(dāng)事人李某、陳某日前因涉嫌虛假訴訟罪被湖北省浠水縣檢察院提起公訴。
為牟利“唱雙簧”
2017年1月，黃石市下轄的大冶市制訂了“煙花爆竹企業(yè)轉(zhuǎn)型退出方案”，對(duì)簽訂轉(zhuǎn)型退出協(xié)議的企業(yè)給予一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。位于大冶市茗山鄉(xiāng)的祥宏公司積極響應(yīng)政府號(hào)召，自愿簽訂退出協(xié)議，經(jīng)驗(yàn)收合格獲得623萬(wàn)元轉(zhuǎn)型獎(jiǎng)勵(lì)資金。
該公司分管財(cái)務(wù)的經(jīng)理陳某覬覦該筆獎(jiǎng)勵(lì)資金，勾結(jié)黃岡市浠水人李某，想通過(guò)虛假訴訟的方式騙取這筆政府獎(jiǎng)勵(lì)金。陳某利用職務(wù)便利，偽造股東簽字將公司法定代表人變更為自己，后將偽造的公司借條、會(huì)計(jì)賬目等證據(jù)交給李某，讓其避開(kāi)黃石本地法院，去黃岡市下轄的浠水縣法院提起訴訟。
同年11月10日，李某以祥宏公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向其借款8筆，共計(jì)300萬(wàn)元的虛假事實(shí)為由，在浠水縣法院提起民事訴訟。同日，陳某以公司法定代表人的身份出庭應(yīng)訴，并與李某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，法院據(jù)此作出民事調(diào)解書(shū)。調(diào)解書(shū)生效后，李某立即向法院申請(qǐng)執(zhí)行。同年12月底，法院將該公司銀行賬戶上的存款207萬(wàn)元執(zhí)行給李某。
事后，陳某居然拿著法院作出的調(diào)解書(shū)向公司股東們炫耀。
此后，祥宏公司原法定代表人杜某受公司股東們的委托，踏上了長(zhǎng)達(dá)5年的維權(quán)之路。
假官司終現(xiàn)形
“雙方當(dāng)事人的意見(jiàn)出奇地一致，沒(méi)有任何有效抗辯，直接選擇調(diào)解結(jié)案……”2021年6月，浠水縣檢察院辦理民事案件的檢察官聽(tīng)完杜某的敘述后，敏銳地察覺(jué)到這可能是一起虛假訴訟案件。
于是，辦案人員兵分兩路對(duì)該案展開(kāi)調(diào)查取證工作。一路到原審法院調(diào)閱全部案卷材料深入分析，另一路對(duì)杜某所提供的公司賬目等證據(jù)材料進(jìn)行分類(lèi)整理，并聯(lián)系到了祥宏公司股東翟某、可某甲、可某乙、可某丙和原告李某當(dāng)時(shí)的訴訟代理律師，向他們了解案件的有關(guān)情況。
經(jīng)深入調(diào)查研究，檢察官發(fā)現(xiàn)該案漏洞百出：一是祥宏公司“法定代表人任命書(shū)”尾部全體股東的簽名，均系陳某偽造；二是作為關(guān)鍵證據(jù)的8張借條并沒(méi)有銀行匯款的往來(lái)流水印證，且公司的財(cái)務(wù)賬上也并無(wú)上述8筆借款的往來(lái)明細(xì)；三是從借條出具的時(shí)間看，祥宏公司早在此前的2016年3月就將公司廠房對(duì)外出租，直至2017年公司徹底停止生產(chǎn)，此間根本沒(méi)有大的資金需求，不可能因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題產(chǎn)生大額借款的情況，而該案中涉及的8筆借款，大部分發(fā)生在這段時(shí)間，顯然與公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況不符。
能動(dòng)履職解謎團(tuán)
在掌握充分的事實(shí)證據(jù)后，承辦檢察官第一時(shí)間向該院分管副檢察長(zhǎng)匯報(bào)。分管副檢察長(zhǎng)指示迅速組建專(zhuān)班，進(jìn)一步深入調(diào)查取證，厘清案件脈絡(luò)。與此同時(shí)，該院加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)和法院的溝通與協(xié)作，實(shí)現(xiàn)快辦快結(jié)，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。2021年8月26日，浠水縣檢察院將李某、陳某涉嫌虛假訴訟罪向公安機(jī)關(guān)發(fā)出犯罪線索移交函并移送相關(guān)證據(jù)。兩日后，二人被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
2021年9月10日，經(jīng)檢委會(huì)討論后，浠水縣檢察院決定向該縣法院發(fā)出再審檢察建議書(shū)。同年11月18日，法院?jiǎn)?dòng)審判監(jiān)督程序，對(duì)該案作出再審判決，認(rèn)定原審原告李某與陳某相互串通，通過(guò)偽造證據(jù)、虛假自認(rèn)的方式，騙取法院調(diào)解結(jié)案，導(dǎo)致法院調(diào)解違反自愿原則且內(nèi)容違法，判決撤銷(xiāo)原審民事調(diào)解書(shū)。至此，祥宏公司的300萬(wàn)元虛假債務(wù)終于被撤銷(xiāo)，被執(zhí)行的207萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)金也被退還給該公司。
日前，李某、陳某因涉嫌虛假訴訟罪被浠水縣檢察院提起公訴。庭審中，二人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，等待他們的將是法律的制裁。
標(biāo)簽： 法定代表人 公安機(jī)關(guān) 民事調(diào)解書(shū) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 深入調(diào)查
