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英搏爾: 第三屆董事會第二十次會議決議公告

2023-03-17 18:29:56 來源:證券之星

???????????????????????????????????專注創(chuàng)造奇跡?執(zhí)著成就夢想

證券代碼:300681??????證券簡稱:英搏爾?????????公告編號:2023-003


【資料圖】

??????????????珠海英搏爾電氣股份有限公司

??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛

?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

次會議通知于?2023?年?3?月?16?日通過專人送達(dá)、電話、傳真和電子郵件等形式送

達(dá)至各位董事,通知中包括會議的相關(guān)材料,同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容

和方式。

公司會議室召開,以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

席了本次董事會。

律法規(guī)和《珠海英搏爾電氣股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??經(jīng)與會董事認(rèn)真審查和表決,會議以表決票方式一致形成如下決議:

??(一)以同意票?9?票,反對票?0?票,棄權(quán)票?0?票,審議通過了《關(guān)于召開

??董事會經(jīng)審議,同意公司定于?2023?年?4?月?3?日召開?2023?年第一次臨時股東

大會。

??關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮

資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》

??????????????????????????????專注創(chuàng)造奇跡?執(zhí)著成就夢想

(公告編號:2023-004)。

??三、備查文件

??特此公告。

???????????????????????珠海英搏爾電氣股份有限公司董事會

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