證券代碼：301293????????????證券簡(jiǎn)稱：三博腦科????公告編號(hào)：2023-015
??????????????三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
【資料圖】
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
???三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第
二十二次會(huì)議于?2023?年?6?月?6?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)
議通知于?2023?年?6?月?4?日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)
際出席的董事?9?人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張陽(yáng)先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席
了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
???經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
???（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限
公司對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
???《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
???三、備查文件
??????????????????????????三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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