繼沈陽、長春等多地公安對(duì)盈華財(cái)富分公司立案后，近日合肥公安也對(duì)先鋒系網(wǎng)信平臺(tái)分公司立案。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，4月15日，合肥市公安局蜀山分局給報(bào)案人下發(fā)立案告知書稱，北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公眾存款案一案，該局經(jīng)審查認(rèn)為立案偵查，決定立案。
對(duì)此，一位接近合肥公安人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者確認(rèn)了此事。
網(wǎng)信平臺(tái)官網(wǎng)顯示，其運(yùn)營主體是北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司，投資人通過該平臺(tái)線上投資尊享產(chǎn)品(即金交所產(chǎn)品)等;先鋒系P2P平臺(tái)網(wǎng)信普惠官網(wǎng)顯示，其運(yùn)營主體是北京東方聯(lián)合投資管理有限公司。啟信寶顯示，上述兩家公司股東均是張振新和李煥香，先鋒系創(chuàng)始人張振新則是實(shí)際控制人。
2019年12月31日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了河南省鄭州市金水區(qū)人民法院一份民事裁定書，其中顯示，北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司運(yùn)營的網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不具有金融資質(zhì)。
該民事裁定書顯示，原告周玲(化名)訴被告河南裕潤貿(mào)易有限公司、世誠裕潤(北京)投資有限公司、北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司民間借貸糾紛一案，原告周玲提出如下訴訟請(qǐng)求：
1、判決解除原告與被告河南裕潤貿(mào)易有限公司、北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司于2018年11月9日簽訂的盈益20181106005《產(chǎn)品認(rèn)購協(xié)議》;
2、判決被告河南裕潤貿(mào)易有限公司立即向原告償還款項(xiàng)107470.03元及利息;
3、判決被告河南裕潤貿(mào)易有限公司以107170.03元為本金，按照日0.05%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付自起訴之日起至實(shí)際清償之日止的違約金;4、判決被告世誠裕潤(北京)投資有限公司和北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;
5、判決本案訴訟費(fèi)由三被告承擔(dān)。
不過，鄭州市金水區(qū)人民法院經(jīng)審查認(rèn)為：根據(jù)原告的訴稱及其提交的證據(jù)，被告北京經(jīng)訊時(shí)代科技有限公司通過其運(yùn)營的網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為被告河南裕潤貿(mào)易有限公司向不特定主體發(fā)布融資信息，但二被告并不具有金融資質(zhì)，其行為涉嫌違反了社會(huì)金融管理秩序，原告的起訴應(yīng)予駁回。
因此，鄭州市金水區(qū)人民法院裁定，駁回原告周玲的起訴。案件受理費(fèi)1258元，退回原告周玲。
2月26日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道曾報(bào)道，先鋒系事件持續(xù)大半年，終于有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。記者獨(dú)家獲悉，近期，常州、長春兩地公安已對(duì)北京盈華財(cái)富投資管理有限公司(簡稱“盈華財(cái)富”)常州、長春分公司立案，涉嫌非法吸收公眾存款。盈華財(cái)富是先鋒系旗下企業(yè)，負(fù)責(zé)銷售先鋒系私募、金交所等產(chǎn)品。
工商資料顯示，北京盈華財(cái)富成立于2011年4月，法人股東大連先鋒厚德財(cái)富投資咨詢有限公司占股91.91%，自然人股東劉苗苗占股8.09%，對(duì)外投資深圳盈信基金銷售有限公司等，在全國各地?fù)碛?1家分支機(jī)構(gòu)，包括長春、常州等地，目前大多數(shù)分公司已處于注銷狀態(tài)。
2月27日，財(cái)新曾報(bào)道，先鋒系獲常州、天津、長春三地立案，其中，2020年1月14日，天津市南開分局對(duì)網(wǎng)信平臺(tái)詐騙一案進(jìn)行立案偵查。雖然地方陸續(xù)對(duì)“先鋒系”分公司立案，但缺乏“先鋒系”網(wǎng)信集團(tuán)總部所在的北京朝陽經(jīng)偵立案，異地調(diào)查推進(jìn)料將十分緩慢。
4月1日，本報(bào)獨(dú)家報(bào)道，沈陽公安也對(duì)盈華財(cái)富當(dāng)?shù)胤止玖浮?/p>
先鋒系起家于大連，核心金融牌照是支付、券商、銀行等。先鋒支付總部在大連，網(wǎng)信證券總部在沈陽，先鋒系和吉林九臺(tái)農(nóng)商行分別持有?？诼?lián)合農(nóng)商行20%股份，并列大股東。
近日，先鋒支付母公司中新控股(8207.HK)披露先鋒支付一事內(nèi)部調(diào)查，先鋒系事件再度激起水花。4月17日，本報(bào)繼續(xù)跟進(jìn)，2019年下半年以來，先鋒系所持上述三家公司股權(quán)均被凍結(jié)，不過，網(wǎng)信證券、?？诼?lián)合農(nóng)商行仍在正常經(jīng)營。
