五一假期剛過(guò)，遼寧省鞍山市的鐘先生(化名)又來(lái)到該地區(qū)萬(wàn)科·金域華府(以下簡(jiǎn)稱“金域華府”)小區(qū)門(mén)口，這是他的傷心地。
他一邊向中國(guó)科技新聞網(wǎng)介紹自己購(gòu)買房屋被騙的經(jīng)歷，一邊時(shí)不時(shí)地掏出手機(jī)，密切關(guān)注著維權(quán)群里的最新消息。
據(jù)鐘先生介紹，去年打算結(jié)婚的他，決定在金域華府小區(qū)購(gòu)買婚房，因?yàn)槭诸^有點(diǎn)緊，他多方打聽(tīng)，認(rèn)識(shí)了聲稱能“內(nèi)部?jī)r(jià)”買房的鞍山萬(wàn)科“高層”金某岐。
金某岐稱可通過(guò)其內(nèi)部渠道以69萬(wàn)元購(gòu)買原價(jià)為80多萬(wàn)元的房產(chǎn)，但必須通過(guò)頂賬方式，由購(gòu)買人先支付全部房款，并承諾付款后可做按揭貸款，萬(wàn)科公司在收到銀行貸款后可將銀行所放貸款全部返還。
于是，鐘先生湊了65萬(wàn)元，于2020年7月分兩次向金某岐個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬65萬(wàn)元(其中35萬(wàn)元由其朋友向金某岐個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬，并取得收據(jù))，后從金某岐處取得鞍山萬(wàn)科正式的銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票和網(wǎng)簽合同。
就在鐘先生等待收房之時(shí)，事情卻出現(xiàn)意料之外的變化。金某歧涉嫌詐騙被警方帶走，時(shí)至今日未有進(jìn)一步明確消息;其購(gòu)房的房產(chǎn)也遭萬(wàn)科換鎖處理，不予認(rèn)可。
值得一提的是，據(jù)受害人稱，金某歧在被警方帶走前，曾被萬(wàn)科區(qū)域高管帶走交談2小時(shí)，而其涉嫌詐騙環(huán)節(jié)，萬(wàn)科公司或難辭其咎。
萬(wàn)科員工涉嫌巨額詐騙被捕金額超2000萬(wàn)
2021年2月7日，遼寧省鞍山市公安局官網(wǎng)發(fā)布文章稱，近日，(鞍山市公安局)鐵東公安分局刑偵大隊(duì)成功破獲一起以低價(jià)購(gòu)房為由，騙取購(gòu)房款的詐騙案，被害人數(shù)多達(dá)80余人，涉案金額2000余萬(wàn)元。
經(jīng)查明，犯罪嫌疑人金某利用某房地產(chǎn)有限公司經(jīng)理職務(wù)之便，自2019年底開(kāi)始對(duì)外宣稱自己能夠辦理樓盤(pán)房產(chǎn)，購(gòu)買價(jià)格低于售樓處銷售價(jià)格。被害人通過(guò)朋友、房產(chǎn)中介、銷售人員等中間人得知從金某手里買房有較大優(yōu)惠后，便與金某本人取得聯(lián)系，商定購(gòu)買價(jià)格低于售樓處價(jià)格6-12%，被害人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式將購(gòu)房款轉(zhuǎn)到金某個(gè)人名下，金某在收到購(gòu)房款后主要用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
中國(guó)科技新聞網(wǎng)經(jīng)多方求證，確認(rèn)該案件中的金某，就是在萬(wàn)科鞍山恒信公司任職的金某岐。
一位受害人向中國(guó)科技新聞網(wǎng)提供的資料顯示，金某歧為鞍山萬(wàn)科恒信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鞍山萬(wàn)科恒信”)公會(huì)委員會(huì)法定代表人。
企查查顯示，鞍山萬(wàn)科恒信成立于2011年9月，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，其中沈陽(yáng)萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)萬(wàn)科”)認(rèn)繳出資1020萬(wàn)元，持股比例51%;沈陽(yáng)恒信置業(yè)有限公司(恒信置業(yè))認(rèn)繳出資980萬(wàn)元，持股比例49%。
進(jìn)一步追溯，沈陽(yáng)萬(wàn)科由萬(wàn)科公司持有95%股權(quán)，其余5%股權(quán)則由萬(wàn)科財(cái)務(wù)公司持有，后者同樣由萬(wàn)科公司控股;恒信置業(yè)則由沈陽(yáng)恒信國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司持股85%，系其控股股東。
龍頭房企與地方國(guó)資的結(jié)合，使得在鞍山萬(wàn)科恒信任職的金某歧頗受信任，這也給其詐騙留下了操作空間。
一位受害人提供的資料顯示，金某歧曾在一份收款憑據(jù)上簽字，收據(jù)表明，其于2020年7月23日購(gòu)買鞍山金域華府1.6期一處房產(chǎn)，購(gòu)房預(yù)付款35萬(wàn)元，成交價(jià)格69萬(wàn)元整，合同價(jià)825308元，該房產(chǎn)由萬(wàn)科員工金某歧負(fù)責(zé)辦理手續(xù)，收款方為鞍山市環(huán)宇建設(shè)工程有限公司。
此受害人告訴中國(guó)科技新聞網(wǎng)，之所以收款方為建筑公司，系該房產(chǎn)為開(kāi)發(fā)商給予工程建設(shè)方的頂賬房，頂賬房這一形式，在鞍山地區(qū)并不鮮見(jiàn)。
經(jīng)過(guò)中國(guó)科技新聞網(wǎng)實(shí)地走訪調(diào)查，金某岐詐騙所涉房產(chǎn)，遠(yuǎn)不止金域華府一個(gè)，而是包括金域華府、萬(wàn)科·金域國(guó)際(以下簡(jiǎn)稱“金域國(guó)際”)、萬(wàn)科·城市之光(以下簡(jiǎn)稱“城市之光”)和高新萬(wàn)科城在內(nèi)的萬(wàn)科在鞍山地區(qū)的四個(gè)樓盤(pán)項(xiàng)目。
在城市之光樓盤(pán)的調(diào)查過(guò)程中，中國(guó)科技新聞網(wǎng)與另一名受害者白先生(化名)進(jìn)行了溝通。
白先生告訴中國(guó)科技新聞網(wǎng)，金某岐的詐騙方式，不僅僅是住房，還有其他可出售項(xiàng)目。
白先生稱，金某岐告訴他，萬(wàn)科城市之光某號(hào)網(wǎng)點(diǎn)定價(jià)為13000-14000元每平，其可以通過(guò)頂賬方式以9000元每平價(jià)格購(gòu)買，白出于對(duì)金身份的信任，于2020年5月19日向其個(gè)人轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元，金某岐稱先將房款給頂賬方，待開(kāi)盤(pán)后才可正式銷售，但金某岐以各種理由推脫稱萬(wàn)科城市之光商業(yè)項(xiàng)目尚未開(kāi)盤(pán)，直至被公安機(jī)關(guān)帶走。
就金某歧詐騙情況，中國(guó)科技新聞網(wǎng)曾聯(lián)系沈陽(yáng)萬(wàn)科，對(duì)方回復(fù)稱，目前金某歧已被逮捕，鐵東分局已將全部證據(jù)提交檢察院，檢察院已正式向法院提起訴訟。
案件審理過(guò)程中，萬(wàn)科內(nèi)部成立了專項(xiàng)工作小組，全力配合分局收集相關(guān)的證據(jù)資料，并與客戶積極溝通。當(dāng)前，該案件尚在審理中。
金某歧身份成謎：工會(huì)主席被指系普通員工
一位受害人告訴中國(guó)科技新聞網(wǎng)，出于對(duì)金某歧在萬(wàn)科工作身份的信任，他向金某歧個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬約30萬(wàn)元，并通過(guò)金某歧，獲得了完整的商品房買賣合同和開(kāi)據(jù)的發(fā)票。
合同顯示，鞍山萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司作為出賣人，同意向買受人出售開(kāi)發(fā)商品房，且應(yīng)在2020年9月26日前交付。
不過(guò)，金某歧被帶走后，購(gòu)房合同和發(fā)票齊全的受害人去收房時(shí)，卻被告知不允許進(jìn)入所購(gòu)房產(chǎn)及進(jìn)行裝修，后期更遭萬(wàn)科換鎖處理。
一位受害人告訴中國(guó)科技新聞網(wǎng)，在金某歧因群眾向公安機(jī)關(guān)報(bào)案被帶走前，金某歧曾被萬(wàn)科鞍山公司高管帶走，并在一處房間逗留2小時(shí)，雙方具體的談話細(xì)節(jié)，不為外界所知。
事實(shí)上，上述商品房購(gòu)買合同顯示，該合同條款系由鞍山市房產(chǎn)局制定，并由鞍山市房產(chǎn)局負(fù)責(zé)解釋。買賣雙方均在合同上蓋章簽名，其中作為出賣人的鞍山萬(wàn)科，不僅蓋有鞍山萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合同專用章，其法人印章也赫然在列。
企查查顯示，鞍山萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司和金某歧擔(dān)任工會(huì)主席的鞍山萬(wàn)科恒信公司，法定代表人均為林瞳，兩公司均由沈陽(yáng)萬(wàn)科控股，沈陽(yáng)萬(wàn)科的法人亦是林曈。
2020年8月的媒體采訪顯示，林曈系萬(wàn)科公司東北總負(fù)責(zé)人兼任沈陽(yáng)萬(wàn)科總經(jīng)理。
作為詐騙案件主角的金某歧，其身份則頗為混亂。
公開(kāi)資料顯示，2018年2月8日，金某歧曾以鞍山萬(wàn)科報(bào)建負(fù)責(zé)人的身份，給中國(guó)銀行鞍山園林路支行授予2017年度“最佳合作銀行”的榮譽(yù)稱號(hào)。
更早之前的2012年2月，曾有媒體報(bào)道顯示，金某歧系萬(wàn)科集團(tuán)鞍山永樂(lè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司審批手續(xù)經(jīng)辦人。
據(jù)公開(kāi)資料查詢，報(bào)建工作也叫報(bào)建審批工作，通用的語(yǔ)言把這樣的工作叫項(xiàng)目前期工作。主要的工作任務(wù)是完成項(xiàng)目開(kāi)工前所需的合法、合規(guī)手續(xù)及建設(shè)竣工后的竣工備案手續(xù)。
而在上述鞍山市公安局發(fā)布的文章中，金某的身份則變成了鞍山某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)理。
沈陽(yáng)萬(wàn)科的工作人員則告訴中國(guó)科技新聞網(wǎng)：“他(金某岐)就是一個(gè)普通員工，連中層都算不上”。鞍山市鐵西區(qū)人民法院公布的一份民事裁定書(shū)則顯示，金某岐系鞍山萬(wàn)科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司事務(wù)部經(jīng)理。
從銷售經(jīng)理、事務(wù)部經(jīng)理、報(bào)建負(fù)責(zé)人和工委會(huì)法人，面對(duì)嫌疑人金某岐多重身份質(zhì)疑，沈陽(yáng)萬(wàn)科的回應(yīng)顯然難以服眾。
上百車位物權(quán)存疑：金某歧親屬急于確權(quán)
上述鞍山市鐵西區(qū)法院公布的民事裁定書(shū)顯示，金某歧親屬?gòu)埬忱?，在金某歧涉嫌詐騙被捕后，向法院請(qǐng)求134個(gè)人防車位的確權(quán)。
細(xì)節(jié)顯示，張某莉通過(guò)親屬金某岐認(rèn)識(shí)被告張晨，被告系立山區(qū)某房產(chǎn)中介服務(wù)中心經(jīng)營(yíng)者。2020年3月至5月，原告出資通過(guò)金寶岐與鞍山萬(wàn)科聯(lián)系，委托被告用其名義代理原告購(gòu)買位于鞍山市鐵西區(qū)鞍山萬(wàn)科金域國(guó)際二期A007等共145個(gè)人防車位。2020年6月30日，被告用其名義與鞍山萬(wàn)科恒信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了上述145個(gè)人防車位的車位租賃合同。2020年7月15日，被告出具聲明一份，聲明該145個(gè)車位的使用權(quán)及租賃權(quán)均歸原告所有。
在出售了11個(gè)車位后，雙方發(fā)生了物權(quán)糾紛。一審法院以本案中的資金鏈情況可能與金某岐刑事案件有關(guān)，為查明本案事實(shí)，張某莉可待金某岐案件審結(jié)后再行起訴為由，駁回張某莉的起訴。
對(duì)此，金某歧的親屬?gòu)埬忱蚍e極上訴，并稱代理購(gòu)買車位的張晨，遭多名債權(quán)人起訴張晨，并且申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全了本案的眾多車位，有的法院已經(jīng)作出了判決。這將導(dǎo)致上訴人的合法權(quán)益無(wú)法得到及時(shí)的保護(hù)。本案急需法院查明事實(shí)，確認(rèn)本案車位使用權(quán)的合法所有者。
理應(yīng)向業(yè)主銷售的車位，卻大量掌握在金某歧及其親屬手中。為何金某歧及其親屬能夠通過(guò)第三方，大量持有萬(wàn)科金域國(guó)際的車位?鞍山萬(wàn)科是否為其大量購(gòu)買車位提供了便利?購(gòu)買車位所涉資金是否與金某歧詐騙案有關(guān)?一切疑問(wèn)，仍須等待法院判決。
