博信股份實(shí)控人羅靜被刑拘將近一個(gè)月，風(fēng)暴卻未見(jiàn)停歇之勢(shì)。繼諾亞財(cái)富之后，又有上市公司因此受到雷爆沖擊。
7月16日，法爾勝公告稱(chēng)，子公司上海摩山商業(yè)保理有限公司與羅靜實(shí)際控制的廣東中誠(chéng)實(shí)業(yè)控股有限公司(下稱(chēng)“中誠(chéng)實(shí)業(yè)”)，以及由中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜提供連帶擔(dān)保的第三方存在業(yè)務(wù)往來(lái)，兩者共計(jì)有逾29億元的保理融資款本金尚未清償。公司稱(chēng)，目前正與意向方磋商債權(quán)轉(zhuǎn)讓方案。
在法爾勝發(fā)布公告的前夜，博信股份公告稱(chēng)，因上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司對(duì)公司實(shí)控人羅靜提起訴訟，羅靜直接持有的博信股份全部股權(quán)遭上海金融法院司法凍結(jié)。同時(shí)，博信股份控股股東蘇州晟雋營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司的全部持股也被予以輪候凍結(jié)。
法爾勝子公司踩雷
據(jù)法爾勝公告，中誠(chéng)實(shí)業(yè)尚有對(duì)上海摩山商業(yè)保理有限公司(下稱(chēng)“上海摩山”)的保理融資款本金金額計(jì)人民幣3314.96 萬(wàn)元未清償，羅靜對(duì)于以上債務(wù)承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
此外，公告稱(chēng)，中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方綜合保理融資額度內(nèi)所發(fā)生的全部債務(wù)向上海摩山承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。并且中誠(chéng)實(shí)業(yè)和羅靜對(duì)中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方綜合保理融資額度內(nèi)所發(fā)生的全部債務(wù)，向上海摩山承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。
據(jù)法爾勝公告透露，中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方以某些應(yīng)收賬款債權(quán)，向上海摩山申請(qǐng)了保理融資款，并簽署了相應(yīng)《國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》及其他相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓文件。截至6月30日，尚未清償保理融資款本金金額計(jì)人民幣約28.99億元。
資料顯示，上海摩山是中植系旗下中植資本2014年4月與摩山投資發(fā)起設(shè)立，成立時(shí)中植資本持股90%。此后，中植資本將其持有的90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法爾勝控股股東泓昇集團(tuán)。2016年3月，法爾勝以12億元向泓昇集團(tuán)等三名交易對(duì)手收購(gòu)上海摩山100%股權(quán)。
目前，法爾勝的保理業(yè)務(wù)主要提供以應(yīng)收賬款融資為主要服務(wù)內(nèi)容的商業(yè)保理服務(wù)、以及與商業(yè)保理有關(guān)的咨詢(xún)業(yè)務(wù)，提供應(yīng)收賬款及信用風(fēng)險(xiǎn)綜合管理的新金融服務(wù)。記者從法爾勝2018年年報(bào)獲悉，上海摩山實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.59億元，凈利潤(rùn)1.76億元。中誠(chéng)實(shí)業(yè)為法爾勝第4大客戶，期內(nèi)貢獻(xiàn)銷(xiāo)售額占年度總銷(xiāo)售額比例為4.96%。
對(duì)于第4大客戶的“爆雷”，法爾勝表示，公司已經(jīng)成立了專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急處理工作小組，采取了相應(yīng)應(yīng)急措施，并派專(zhuān)人前往中誠(chéng)實(shí)業(yè)、中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方及其應(yīng)收賬款債務(wù)人了解情況，送達(dá)告知函、催款函，同時(shí)委托律師事務(wù)所向中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方寄送了律師函。“如相關(guān)方涉嫌詐騙，公司將對(duì)接專(zhuān)業(yè)律師團(tuán)隊(duì)及公安機(jī)關(guān)，啟動(dòng)對(duì)相關(guān)方的刑事及民事程序，全力挽回?fù)p失。”
“由于承興事件尚在偵查中，無(wú)法準(zhǔn)確判斷該事項(xiàng)對(duì)公司的影響，為降低公司損失，最大限度維護(hù)公司及股東、尤其是中小股東利益，公司正積極籌劃上述中誠(chéng)實(shí)業(yè)及中誠(chéng)實(shí)業(yè)相關(guān)方應(yīng)收款債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)解決方案，目前正與意向方磋商債權(quán)轉(zhuǎn)讓方案。”法爾勝稱(chēng)。
截至7月16日，在法爾勝之前，已有諾亞財(cái)富等多家金融機(jī)構(gòu)被卷入羅靜案。
詭異的雙重股權(quán)質(zhì)押
羅靜埋下的債務(wù)地雷在陸續(xù)爆炸，且沖擊波遠(yuǎn)未結(jié)束。博信股份7月15日晚間公告，因上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司對(duì)公司實(shí)際控制人羅靜提起訴訟，羅靜直接持有的博信股份125萬(wàn)股被上海金融法院予以司法凍結(jié)，同時(shí)博信股份控股股東蘇州晟雋營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司(下稱(chēng)“蘇州晟雋”)持有的公司股份全部被輪候凍結(jié)。
事實(shí)上，在被上海金融法院輪候凍結(jié)之前，蘇州晟雋所持博信股份的全部股權(quán)已被江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院予以司法凍結(jié)，凍結(jié)期限為2019年7月1日至 2022年6月30日，并于7月3日被上海市公安局楊浦分局輪候凍結(jié)，凍結(jié)期限為兩年。
蘇州晟雋成立于2017年7月3日，實(shí)控人為羅靜。成立十天后，蘇州晟雋以15.02億元的價(jià)格承接博信股份合計(jì)28.39%的股份。由此看來(lái)，蘇州晟雋或是羅靜專(zhuān)門(mén)為此次收購(gòu)而設(shè)立。
此后，為了滿足控股股東——廣州承興(2018年10月改名中誠(chéng)實(shí)業(yè))的業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，蘇州晟雋將其持有的博信股份全部股份，質(zhì)押給了杭州金投承興投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)公司(下稱(chēng)“杭州金投”)。
值得關(guān)注的是，不僅是上市公司股份，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，2018年11月，羅靜將中誠(chéng)實(shí)業(yè)持有的蘇州晟雋股份也質(zhì)押給了杭州金投。
據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)介紹，杭州金投背后的股東包括江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“江蘇國(guó)際信托”)、廣州承興(蘇州晟雋控股股東，現(xiàn)中誠(chéng)實(shí)業(yè))、杭州錦智資產(chǎn)管理有限公司等企業(yè)(下稱(chēng)“杭州錦智”)。而江蘇省國(guó)際信托以及杭州錦智的股權(quán)穿透之后，出現(xiàn)了A股上市公司江蘇國(guó)信、江蘇國(guó)資委以及杭州市政府的身影。
據(jù)東方財(cái)富Choice估算，蘇州晟雋出質(zhì)的博信股份全部股權(quán)的質(zhì)押預(yù)警線為12.78元/股，平倉(cāng)線為11.18元/股。7月16日，博信股份收盤(pán)價(jià)為12.72元，已低于估測(cè)的質(zhì)押預(yù)警線。
眼下，隨著羅靜被刑拘、所持公司股份全部被司法凍結(jié)，其雙重質(zhì)押股權(quán)的問(wèn)題被凸顯出來(lái)。法律人士告訴上證報(bào)記者，如果之后羅靜無(wú)力償還債務(wù)導(dǎo)致債權(quán)人訴諸法律，質(zhì)權(quán)人雖然在法律上有優(yōu)先受償權(quán)，但仍存在不確定的受償風(fēng)險(xiǎn)。如上市公司因?qū)嶋H控制人被刑拘導(dǎo)致股價(jià)大幅下降，導(dǎo)致后續(xù)司法處置相關(guān)股權(quán)時(shí)處置價(jià)值低于債權(quán)本息等。
另外，在發(fā)布羅靜持股被司法凍結(jié)公告的同日，博信股份還公告稱(chēng)，博信股份監(jiān)事會(huì)于近日收到公司監(jiān)事周舒天和黎書(shū)文的書(shū)面辭職報(bào)告，兩人因個(gè)人原因辭職。辭職后，周舒天、黎書(shū)文不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
據(jù)了解，周舒天和黎書(shū)文均是在今年4月初召開(kāi)的博信股份2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)上被選舉為公司監(jiān)事。根據(jù)博信股份公告，彼時(shí)周舒天和黎書(shū)文均在羅靜的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，與蘇州晟雋及羅靜存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。(記者 黎靈希)
