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P2P平臺"賺啦"涉非吸被立案 并對相關(guān)資產(chǎn)開展查控調(diào)查

2020-01-02 09:27:30 來源:界面新聞

1月1日,杭州市公安局下城區(qū)分局通過官方微信公眾號“下城警事”發(fā)布了關(guān)于浙江貝殼財富投資管理有限公司(下稱貝殼財富)涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報。

通報稱,警方依法對貝殼財富(“賺啦”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,目前案件正在偵辦中。截至目前,公告機關(guān)對犯罪嫌疑人傅某波等5名犯罪嫌疑人已依法采取刑事強制措施,同步提取涉案后臺數(shù)據(jù),并對相關(guān)資產(chǎn)開展查控工作。

投資者可選擇以下方式報案:

1.網(wǎng)上報案:關(guān)注“杭州公安”官方微信公眾號,通過“微服務(wù)”——“微警務(wù)”——“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺投資人登記”,經(jīng)過實名認(rèn)證后進行在線登記報案,或者下載“警察叔叔”APP,通過“更多服務(wù)”——“網(wǎng)安”——“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺投資人登記”。注冊登陸后進行在線登記報案。(后期需配合公安機關(guān)提供書面證據(jù)材料)

2.上門或郵寄報案:投資人可在下城分局發(fā)布全國協(xié)查后到戶籍所在地公安機關(guān)登記報案;也可直接將報案材料(身份證復(fù)印件、合同復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件、平臺賬戶信息截圖等材料,遠(yuǎn)近自己保存)通過快遞、掛號信等方式郵寄至杭州市下城區(qū)玄壇弄78號,杭州市公安局下城區(qū)分局天水派出所“賺啦”專案組收。

公安機關(guān)將進一步查明案件事實,追查涉案資金流向,全力開展追贓挽損工作。

天眼查資料顯示,貝殼財富成立于成立于2014年2月,注冊資本5000萬,法人代表為傅力波,股東為劉繼東、傅力波和杭州元周投資管理有限公司,持股比例分別為51.5%、29%和19.5%。

公開資料顯示,“賺啦理財”是由貝殼財富開發(fā)的移動理財平臺,它自稱通過動態(tài)抓取數(shù)千個P2P平臺及其他金融產(chǎn)品債券的詳細(xì)數(shù)據(jù),基于大數(shù)據(jù)動態(tài)風(fēng)控模型,篩選出幾百個最優(yōu)質(zhì)債權(quán)進行購買后生成債權(quán)包組合,再將債券平均分配給投資者。

2019年10月,貝殼財富宣布“良性退出”。其運營的“賺啦理財”APP發(fā)布分期兌付公告,宣布由于平臺遭受大面積借款端逾期,決定全面停止所有業(yè)務(wù)的發(fā)展,做出良性退出,分批、分期兌換的決定,涉及用戶數(shù)4884人,總資產(chǎn)約1.66億元。賺啦理財此次分期兌換分為三個方案,賬戶總資產(chǎn)少于1萬元的,每個賬戶每月可兌換5000元;賬戶總資產(chǎn)大于1萬小于5萬的,每個月兌換賬戶總資產(chǎn)的10%;賬戶總資產(chǎn)大于5萬的,每個月兌付總資產(chǎn)的2%左右,最晚2022年10月完成全部兌換。