一段時(shí)間以來(lái)，境外賭博集團(tuán)向國(guó)內(nèi)全方位滲透，招賭吸賭勢(shì)頭猖獗，跨境賭博問(wèn)題嚴(yán)重。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬(wàn)億元。其中，眾多青年被非法利益吸引裹挾，淪為賭博團(tuán)伙洗錢(qián)工具。
“涉案賭資動(dòng)輒上億元青年淪為洗錢(qián)“工具人””
由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博門(mén)檻低、玩法多，大量人員被吸引參賭，單起案件的涉案賭資動(dòng)輒上億元，甚至數(shù)十億元。
2020年，內(nèi)蒙古警方偵破一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，該平臺(tái)共發(fā)展近8萬(wàn)人參賭，賭資流水逾30億元。在河南警方偵破的一起同類(lèi)案件中，短短2個(gè)月就有5.4萬(wàn)余人充值參賭，流水達(dá)80多億元。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙發(fā)展出一套成熟、隱蔽的運(yùn)作方式，在資金鏈方面與國(guó)內(nèi)的洗錢(qián)團(tuán)伙合作，把賭博平臺(tái)虹吸的巨額財(cái)富，快速轉(zhuǎn)移到境外。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙資金出境的方式，主要有資本項(xiàng)目流動(dòng)、虛擬貨幣交易以及跨境收單3種方式。賭資出境前，最重要的環(huán)節(jié)就是賭客賭資的注入，而要完成這個(gè)環(huán)節(jié)，離不開(kāi)一種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手法——“跑分”。
所謂的“跑分”，是指非法支付結(jié)算平臺(tái)從跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)“分值”（即籌碼），然后由“碼商”進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，并招募“碼農(nóng)”提供收款二維碼，每完成一筆交易，相應(yīng)環(huán)節(jié)都能獲得傭金提成。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)極高的資金流轉(zhuǎn)需求，催生了大量“跑分”平臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，在全國(guó)各地偵辦的上萬(wàn)起跨境賭博案件中，每起案件背后都有上千甚至上萬(wàn)人的“跑分”團(tuán)伙。其中，大量參與者為青年。
浙江義烏警方在辦理一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中發(fā)現(xiàn)，因涉賭被采取刑事強(qiáng)制措施的未成年人有16名、在校大學(xué)生10名。
有的青年嘗到甜頭后，甚至主動(dòng)發(fā)展下線。山東警方查獲的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，1名21歲的大學(xué)生7個(gè)月時(shí)間通過(guò)推廣獲利900余萬(wàn)元。
“各地公安機(jī)關(guān)打掉網(wǎng)賭平臺(tái)3400余個(gè)”
2020年以來(lái)，公安部與有關(guān)部門(mén)持續(xù)推進(jìn)打擊治理跨境賭博工作，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象，有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪上升趨勢(shì)。
具體來(lái)看，公安機(jī)關(guān)共偵辦各類(lèi)跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人近11萬(wàn)名，已移送起訴3.5萬(wàn)余人。
打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)3400余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢(qián)莊2800余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)1300余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)2200余個(gè)，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。
此外，全國(guó)公安機(jī)關(guān)2020年共依法處罰處理3.5萬(wàn)名參賭人員。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將與有關(guān)部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署，始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)不動(dòng)搖，繼續(xù)采取最嚴(yán)厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流、賭客流，堅(jiān)決遏制跨境賭博亂象，堅(jiān)決鏟除跨境賭博滋生土壤。
“打擊治理跨境賭博“資金鏈”涉賭商戶(hù)交易資金規(guī)模大幅下降”
據(jù)了解，打擊治理跨境賭博工作第一次專(zhuān)題會(huì)議召開(kāi)以來(lái)，公安部會(huì)同外交、文化旅游、移民管理、商務(wù)、人民銀行、網(wǎng)信、財(cái)政等部門(mén)連續(xù)發(fā)起多波次的全國(guó)性集群打擊行動(dòng)和專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)。
其中，人民銀行深化資金鏈整治，涉賭商戶(hù)交易資金規(guī)模大幅下降。
近日，人民銀行召開(kāi)打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會(huì)議，通報(bào)了2020年以來(lái)涉賭“資金鏈”治理工作進(jìn)展。
人民銀行副行長(zhǎng)范一飛在會(huì)上表示，要繼續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。要針對(duì)“跑分平臺(tái)”、電商平臺(tái)涉賭等重點(diǎn)問(wèn)題以及利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源等新手法、新問(wèn)題，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范處置。
近期，打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效，有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪上升趨勢(shì)，但打擊治理工作面臨的形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻。
要打贏跨境賭博犯罪阻擊戰(zhàn)，必須緊緊圍繞違法犯罪活動(dòng)“資金鏈”，重拳打擊這一“黑灰產(chǎn)業(yè)”的關(guān)鍵鏈條。打擊跨境賭博任務(wù)艱巨，資金鏈追蹤是整治難點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)要壓實(shí)責(zé)任，按照“誰(shuí)的商戶(hù)誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)賬戶(hù)管理，提高識(shí)別異常交易、高危賬戶(hù)的能力，落實(shí)完善跨境賭博案件與線索的通報(bào)機(jī)制。
要?jiǎng)?chuàng)新警銀合作機(jī)制，聯(lián)防聯(lián)控，多部門(mén)聯(lián)手出擊，向跨境賭博行為“亮劍”。要采取扣押、凍結(jié)、查封等“斷血”措施，切斷跨境賭博資金鏈，堅(jiān)決遏制跨境賭博蔓延。（內(nèi)容綜合自公安部網(wǎng)站、人民銀行網(wǎng)站、半月談、北京青年報(bào)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)等。）
