證券代碼：300542????????????證券簡稱：新晨科技????????????????公告編號：2023-079
???????????????????新晨科技股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
(相關資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???一、會議召開和出席情況
???（一）會議召開情況
???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?6?月?28?日（星期三）14:30?時開始
???（2）網(wǎng)絡投票時間：通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為?2023
年?6?月?28?日?9:15?至?15:00?時；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具
體時間為?2023?年?6?月?28?日?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，13:00?至?15:00。
晨科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
???（二）會議出席情況
???出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共?7?人，代表股份數(shù)為
的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東以外的
其他股東）共計?2?人，代表股份數(shù)為?200?股，占公司有表決權股份總數(shù)的?0.0001%。
???參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共?5?人，代表股份數(shù)為
??通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的股東及股
東代理人共?2?人，代表股份數(shù)為?200?股，占公司有表決權股份總數(shù)的?0.0001%。
??公司董事、監(jiān)事出席本次大會，高級管理人員、見證律師列席本次大會。
?????二、議案審議表決情況
??出席本次會議的股東及股東代理人通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
審議并作出以下決議：
??（一）逐項審議通過《關于選舉新晨科技股份有限公司董事會非獨立董事的
議案》，本議案采取逐項表決，具體表決情況及結果如下：
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
??（二）逐項審議通過《關于新晨科技股份有限公司董事會獨立董事選舉的議
案》，本議案采取逐項表決，具體表決情況及結果如下：
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
??（三）逐項審議通過《關于選舉新晨科技股份有限公司監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事的議案》，本議案采取逐項表決，具體表決情況及結果如下：
議案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
的議案》
??表決情況：72,558,439股同意，占出席會議所有股東所持股份的99.9997%，
其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總
數(shù)的0.0000％。
??表決結果：通過。
??（四）審議通過《關于修訂<新晨科技股份有限公司募集資金管理制度>的
議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的
權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股
份總數(shù)的0.0000％；反對200股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數(shù)的
??表決結果：通過。
??（五）審議通過《關于修訂<新晨科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員薪酬管理制度>的議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的
權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股
份總數(shù)的0.0000％；反對200股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數(shù)的
??表決結果：通過。
??（六）審議通過《關于制定<2023?年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案>
的議案》
??表決情況：同意72,558,439股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的
權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
??其中，中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有表決權股
份總數(shù)的0.0000％；反對200股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數(shù)的
??表決結果：通過。
??三、律師出具的法律意見
??國浩律師（北京）事務所張麗欣律師、仲崇露律師見證了本次股東大會，進
行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合中國
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格
合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
??四、備查文件
??（一）新晨科技股份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會會議決議；
??（二）國浩律師（北京）事務所關于新晨科技股份有限公司?2023?年第三次
臨時股東大會的法律意見書。
??特此公告。
??????????????????????????新晨科技股份有限公司董事會
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