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出借銀行卡,月入過萬不是夢?是讓人心動(dòng)的噩夢

2020-09-17 11:13:07 來源:羊城晚報(bào)

高價(jià)回收銀行卡,既輕松又賺錢!不知道看到這條信息的你有沒有很心動(dòng)?但是心動(dòng)你就輸了,因?yàn)槟阗u的銀行卡很有可能被不法分子用來進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)!近日,中山市板芙公安分局民警在偵辦一起電信詐騙案件過程中,發(fā)現(xiàn)有多筆資金匯入同一個(gè)企業(yè)賬號上,通過核查、排摸,成功掌握到一名叫“陳剛”的男子存在組織他人買賣銀行卡“四件套”(銀行卡、電話卡、身份證復(fù)印件、U盾)的違法犯罪行為。

犯罪嫌疑人被抓獲

8月28日17時(shí)許,偵辦民警經(jīng)過十多個(gè)小時(shí)的伏擊守候,成功在東莞市某出租房抓獲犯罪嫌疑人張某(化名“陳剛”)、任某、劉某、楊某、傅某5人,現(xiàn)場繳獲作案手機(jī)11部、手提電腦1臺(tái)、銀行卡一批、記賬筆記本1本,以及贓款人民幣近7000元。

經(jīng)審查,傅某等人通過在微信群、QQ群等渠道發(fā)布信息,以300元/套的價(jià)格在網(wǎng)上非法收購銀行卡“四件套”,或通過他人介紹的形式非法收購銀行卡“四件套”賣給張某,最后再由張某出售給上家,從中層層獲利。至案發(fā)止,該團(tuán)伙售賣、非法提供信用卡數(shù)量達(dá)800余張,獲利50多萬元。

目前,上述犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件在進(jìn)一步審理中。