繼廣發(fā)證券遭重罰一事之后，又一家券商“踩雷”：7月21日，深圳市公安局福田分局通報，此前已對深圳大麥理財互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(下稱 “大麥理財”)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，于17日對涉案公司負責人谷某廣、劉某、擔保方查某等3人刑事拘留。
據(jù)警方通報稱，大麥理財成立至今非法集資金額為29.84億元。警方表示，現(xiàn)已依法調(diào)取475個賬戶流水，并聘請司法審計公司對涉案公司資金進行全面審計，追查資產(chǎn)去向。
同時，警方要求包括股東、高管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員，限期將其在大麥理財或其關(guān)聯(lián)企業(yè)服務(wù)期間收取的代理費、 好處費、傭金、返點費及提成費用等非法所得退繳至專案回款賬戶。
警方強調(diào)，在本公告限期內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責任。警方敦促本案相關(guān)借款人依法履行還款義務(wù)，及時歸還借款本息，將相關(guān)款項歸還至相關(guān)回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。
長城證券“踩雷”：子公司參股大麥理財
據(jù)天眼查資料顯示，深圳市大麥理財互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司成立于2014年6月10日，地址位于深圳市福田區(qū)香蜜湖街道深南大道6033號金運世紀20樓G-I，公司主營業(yè)務(wù)為貨幣金融服務(wù)，法定代表人為谷傳廣，其持有公司43.29%的股份，為公司實際控制人。2019年12月22日，大麥理財發(fā)布良性退出公告，平臺待還余額約2.75億。
圖片源自：天眼查
除了谷傳廣，大麥理財還有其他股東，其中深圳國投資本(600061,股吧)管理有限公司持股33.29%;深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股20%;深圳市長城長富投資管理有限公司持股8.66%。公開資料顯示，深圳國投資本于2015年8月對大麥理財完成了A輪注資，而長城長富則在2015年11月對大麥理財完成B輪注資。
圖片源自：天眼查
值得注意的是，深圳市長城長富投資管理有限公司為長城證券的全資子公司，長城證券由原深圳長城證券部和海南匯通國際信托投資公司所屬證券機構(gòu)合并的基礎(chǔ)組建。而當時的大麥理財之所以備受關(guān)注，也正是因為國資背景的長城長富，以及上市公司升達林業(yè)(現(xiàn)變?yōu)?ST升達)的先后入股，彼時網(wǎng)絡(luò)上甚至有文章以此為由看好大麥理財。
然而到了2019年卻畫風突變，有媒體質(zhì)疑大麥理財?shù)娘L控，表示其通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在大麥理財平臺上，剛成立幾個月的新公司就能輕松借到100萬元。如今，大麥理財也終于露出了真面目。
